Πέντε συναλλαγές τραπεζών ελληνικών συμφερόντων χαρακτηρίζονται ως «ύποπτες» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα μυστικά έγγραφα του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ γνωστά και ως FinCEN Files τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists). Τα έγγραφα του FinCΕΝ που αποκαλύφθηκαν από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων είναι περίπου 2.500 και τα περισσότερα εκ των οποίων στάλθηκαν από τράπεζες προς τις αμερικανικές αρχές από το 2000 έως και